近日，厦门市公安局同安分局刑侦大队打掉一个公司型“杀猪盘”电信诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人17人，涉案金额达美金120万元，折合人民币700多万元。
匪夷所思的是，该公司竟推崇狼性竞争，激励员工以骗取更多的金钱为荣。其中，涉嫌犯罪的员工平均年龄在22岁左右，他们在网络上假扮“白富美”，欺骗引导受害人在“黑平台”投资充值，骗取巨额钱财。他们中，大多仅有中学学历，而受害人中，不乏博士等高知人士。
民警冲击窝点成功抓获多名犯罪嫌疑人
办公室设有“飞虎队”的办公桌椅
濒临倒闭 代理公司转型诈骗
1月12日，在厦门闹市中的一座写字楼里，同安公安分局的民警在这里蹲守了3天。每天9时，犯罪嫌疑人陆续进入写字楼上班，18时左右下班。
经摸排侦控，侦查民警成功摸清该窝点藏匿地点及窝点成员、组织架构等情况，发现这是一个跨境、涉及10余人的公司型“杀猪盘”电信诈骗犯罪团伙。
当天上午，民警决定对该窝点进行冲击，抓获犯罪嫌疑人17人。
“表面上看，这家公司和普通的公司没有差别。”民警进入窝点看到，该公司和其他公司一样设有工位、会议室，甚至有公司文化墙。
据该公司员工嫌疑人蔡某某说，该公司在2017年以前，确实是一家正规企业。
据查，该公司最初与T平台商合作，以专业理财投资者的身份，吸引客户在该平台注册、入金、交易。
用行话来说，之前该公司是一家拉手公司，赚取的只是客户买入、卖出、交易手数的中介费用。
“之前我们推荐客户交易的品种一般是黄金美元，每交易一手产生50元美金手续费，平台收25美金，其余的归我们公司，业务员可以赚取60元人民币。”嫌疑人蔡某某说。通过这种赚取手续费的形式很难赚到钱，业务员给客户带单还要经常熬夜，如果客户亏钱了，很快就不玩了。
该公司在经营正规平台时，收益情况不佳。2018年，嫌疑人蔡某某从公司离职。这之后，与她有联系的同事告诉她：“公司太艰难，快要解散了。”
层层下套 初中生骗取博士3万元
2019年2月，蔡某某再次入职该公司时，公司准备转型。
3个月之后，该公司的老板黄某明通过卢某拿到了一个黑盘。该黑盘是建立在W平台上的，可以通过后台操控客人的盈亏，在大盘指数下跌的时候，让客户指数上涨，刺激客户不断投钱；如果客户不玩了，想把钱拿出来，那就直接让指数下跌，将钱赔光。
据嫌疑人黄某明供述，他们实施诈骗的第一步就是在网络平台上伪装“白富美”，撒下“渔网”。通过海外版的聊天软件，业务员利用翻译工具和境外受害人搭讪、聊天，进而谈起感情，之后谎称其本人在某平台投资黄金等指数，根据导师的指导投资赚钱，以此诱骗被害人也到该平台注册投资。
“培养一个诈骗对象要花很多时间，通常需要几个月甚至长达1年的时间，充分得到对方的信任。”嫌疑人黄某明说，如果客户还有怀疑，他们则会提出共同投资，进一步攻破对方防线。
业务员很重视“大鱼”的培养和维护，在同大客户的日常聊天中，遇到没有把握的表述会请教过了英语四级的同事进行内容把关。
受害人将钱投入平台的那一刻，钱实际上就已经被公司、卢某等人瓜分掉了。受害人账户上的钱，实际上是“空气币”。如果客户想把这些钱拿出来，只有一种办法，就是“补金”，即追加投资。
嫌疑人林某桔是该公司的财务，遇到有客户要“出金”的时候，他就会在群里发消息：“客户为什么要‘出金’？”若业务员回复：“还会‘补金’，让他出。”林某桔才会通过提现申请。
就这样，在一个个套路下，仅初中毕业的嫌疑人严某就成功骗取一名著名高校博士3万多美金。
注重团建 嫌疑人以骗到钱为荣
2020年6月，该公司开发出自己的平台，成为“客户”输赢的绝对掌控者。而公司员工们也在金钱的诱惑下逐渐走向失控的道路。
该公司有员工十几人，大部分都是初中毕业的“95后”。他们大多通过App软件求职“电商”“外贸”岗位，进入公司。因被高额的报酬吸引，明知是犯罪也选择留下。
金钱的力量有多大？嫌疑人蔡某某说，2019年6月底，她因做手术离开公司，一个月后返回时，公司所有人都转做W平台。“吸引客户投资越多，回报越大。据估算，只要‘客户’充值5万美元，‘业务员’就可以获得近3万元人民币的回报。”
高额回报诱惑嫌疑人铤而走险。为了获得更多的经济利益，该公司注重公司文化创建，提倡团队pk，将业务员划分为三个团队，分别是：洛奇队、野狼队、飞虎队。每月将各小组的业绩进行一次排名，排名靠前的团队，将获得奖励，外出团建旅游，排名靠后的，则要被罚跑步。
在这种企业氛围下的影响下，嫌疑人以骗取金钱为荣誉，连公司行政也加入具体的诈骗中。据嫌疑人蔡某某供述，2020年7月，公司一名同事离职，公司老板嫌疑人黄某明就将离职员工的客户交给蔡某某维护，在蔡某某的跟进下，这个客户又继续充值了21000美元。
归案后，蔡某某表示十分后悔，坦言在那种环境下，自己很难抵得住诱惑。
经过连日昼夜不停地审讯，这一电信诈骗案的案件事实已经逐步清晰。目前，该案还在进一步侦查中。
