犯罪嫌疑人
您好，我是孙中山孙女，海外有巨额资金需要继承，资金冻结需筹集解冻资金。
犯罪嫌疑人
您好，我是皇氏后代李综蒲干儿子，成立筹备处为海外巨资解冻需筹100万。
犯罪嫌疑人
您好，我是国民党李宗仁后人，要继承海外巨资，需发动群众参与筹集解冻资金。
2019年来，以孙某、吴某明、李某虎等犯罪嫌疑人为首的诈骗团伙，以伪造国家文件、银行存档等手段，谎称自己为历史名人之后，在海外有可以继承的巨额资金被冻结，虚构了“孙某项目”、“新皇氏中村环宇项目”、“民族大业有功项目”等骗局。
欺骗群众筹集
解冻资金
1348万元
海沧警方严打民族资产解冻类
诈骗案件
获取线索后，海沧公安分局领导高度重视，抽调全局精干警力成立专案组攻坚克难。海沧刑侦大队深挖研判，锁定多名犯案关键性人物，初步梳理犯案关键性人物资金流、诈骗地点等相关犯罪证据，一批利用人民群众对党和政府的信任，假借国家大政方针和社会热点，编造所谓的“民族资产”需要解冻类虚假项目，以小投入就能获得大回报为诱饵实施诈骗犯罪的诈骗团伙浮出水面。
海沧警方按照“云剑行动”的统一部署，根据公安部下发的民族资产解冻类诈骗犯罪相关线索，开展深度研判，缜密侦查，于2019年11月至2020年7月，先后在我省及16个外省市抓获犯罪嫌疑人25名。
回顾案情
海沧分局刑侦大队民警李志文
案情披露
（一）“孙某项目”
犯罪嫌疑人孙某谎称其系孙中山孙女
犯罪嫌疑人孙某谎称其系孙中山先生孙女，在海外有600亿资金需要继承，因海外资金被冻结需要发动群众筹集解冻资金。该项目采取伪造国家文件、银行存单，虚构“一带一路”、“众筹”等20个项目收取会员报单费。到案的犯罪成员分工为：
副会长郑某、
马某芳
团长姚某、刘某红、邱某昌、苏某、陈某
团统计周某毅、谢某颍、邵某华、张某才等人
诈骗款项超
1113万元
（二）“新皇氏中村环宇项目”
姚某谎称其系皇氏后代李综蒲的干儿子
姚某堂谎称其系历朝皇氏后代李综蒲（真名曹存彩）的干儿子，需成立名为“新皇氏中村环宇投资公司”做为总筹备处，为海外的77760亿元资金进行解冻。因需要发动群众参与筹集解冻资金100万元。姚某堂伙同吴某明采取伪造国家文件、银行存单，虚构“民族大业”有功项目向会员分两次每人收取272元。到案的犯罪成员分工为：
| 会长吴某明 |
| 团长雷某英 |
| 团统计何某萍、张某、华某霞、邵某华、张某才 |
| 组长苏某丽 |
| 小组长蒋某英 |
诈骗款项超
120万元
（三）“民族大业有功项目”
李某虎谎称其系国民党李宗仁后人
李某虎谎称其系国民党将军李宗仁、李济深、李烈钧的后人，在海外有2865亿美金资金需要继承，因解冻海外资产需要发动群众参与筹集解冻资金。其采取伪造国家文件、银行存单，虚构“民族大业”有功项目向会员分三次每人收取63.5元。到案的犯罪成员分工为：
小组长蒋某英
诈骗款项超
115万元
▲海沧刑侦大队民警调查案件
侦破过程
根据公安部相关线索，专案组从“孙某项目”中负责发展受害人的“团长”雷某英（女，54岁，武夷山市人）着手研判，梳理资金流及物证，并通过反复推敲研判，确定嫌疑人近期在闽北一带的驻点。
2019年11月6日、8日、12日，民警分别在闽北某小区、我市某小区抓获雷某英、何某萍、苏某丽、吴某明4名犯罪嫌疑人，分别缴获手机、笔记本电脑、银行卡等作案工具。
抓捕犯罪嫌疑人
案件深挖
在抓获嫌疑人雷某英后，专案组根据其供述，抽丝剥茧，扩线侦查，拓宽研判方向，发现其团伙多名涉案犯罪嫌疑人还涉及“新皇氏中村环宇项目”和“民族大业有功项目”诈骗案件。
确定抓捕方案后，警方立即组织警力兵分多路到多个省市开展抓捕行动，先后于2019年11月13日至11月24日在湖南、河北、山东、辽宁4省分别抓获李某虎等6名犯罪嫌疑人。并于2020年2月11日依法移送检方审查起诉。
抓捕犯罪嫌疑人
执行逮捕
今年以来，海沧警方继续深度研判案情线索，先后于6月1日至7月8日分别在黑龙江、湖南、四川、河北、江西、吉林、新疆、甘肃、福建抓获陈某杰、张某琼等另外15名涉案犯罪嫌疑人，分别于6月29日、7月17日、7月31日经海沧区人民检察院批准执行逮捕。目前案件在进一步侦办中。
何为民族资产解冻类诈骗？
这类犯罪分子善于利用大众对党政机关的信任，假借当前国家方针政策和社会热点，再结合中国近代的人物事件，炮制所谓“民族资产”需要解冻的项目，以小投入解冻资金，就能获得大回报为诱饵实施诈骗犯罪。
特点如下
01单一受害人被骗金额较小，多是几十至几百元不等。
02案件涉及的人员众多、分布范围广。
03案件相关虚假信息经由裂变式传播，危害性极大。
普法提醒
海沧分局刑侦大队民警李志文
北京盈科（厦门）律师事务所律师程国琴
警方提醒
1诈骗套路千万条，绝不转钱第一条！
2凡是自称“党中央、国务院领导干部”，通过电话、微信、QQ、电子邮件等方式进行所谓的“委托”“授权”“任命”的，均是诈骗。
3凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万、数十万甚至数百万的各类基金会、项目、APP，均是诈骗。
4凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财，让你交钱的，不管钱多钱少，均是诈骗。
（通讯员：海沧公安分局凌瑾）
采访/微信编辑：王珉
来源：i听厦门
