2014年7月11日 我有话说（0人参与）
我们不管您的钱从哪来，怎么来的，都可以帮您弄出去”。中行的一项跨境人民币汇款业务，被央视曝光，称之为“洗黑钱”，央视你又“立功”啦。
中行随后紧急否认，目前中行与央视孰是孰非还未可知。不过总是神神秘秘的“洗钱”却引起了大家的极大关注。本期一周财经事就来扒一扒“洗钱”背后的秘密。
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2014年7月11日 我有话说（0人参与）
我们不管您的钱从哪来，怎么来的，都可以帮您弄出去”。中行的一项跨境人民币汇款业务，被央视曝光，称之为“洗黑钱”，央视你又“立功”啦。
中行随后紧急否认，目前中行与央视孰是孰非还未可知。不过总是神神秘秘的“洗钱”却引起了大家的极大关注。本期一周财经事就来扒一扒“洗钱”背后的秘密。
据美国《华尔街日报》6月23日报，因违反美国制裁古巴、伊朗等国的规定进行数百亿美元金融交易，法国最大银行法国巴黎银行(法巴)面临逾百亿美元美国监管机构罚款。近日消息人士透露，目前接近达成和解，罚金可能为80-90亿美元。此前外媒获悉中石油等中资公司卷入法巴案中。
2013年7月3日电据华尔街日报中文网报道，一名美国法官批准了汇丰控股有限公司与美国政府达成的和解协议，根据这份协议，汇丰控股将向美国政府支付19亿美元，从而免于因监管洗钱不力的指控遭到起诉。根据该协议，如果汇丰控股在五年内没有进一步的违法行为，将免遭起诉。这是美国迄今为止向一家银行开出的金额最大的一笔罚金。汇丰控股也同意支付民事罚款6.65亿美元。
Riggs国民银行曾一度是美国华盛顿地区最受欢迎的私人银行，世界各地的权贵和富豪也会慕名而来。甚至有人将其称为“总统银行”以显示尊贵，因为Riggs曾经管理着21个第一家庭的账户，著名的有亚伯拉罕·林肯和艾森豪威尔等，Riggs为墨西哥战争及购买阿拉斯加融资，还掌管着华盛顿地区多数外交家及官员的账户。在2001年9月11日之后，Riggs轰然倒下。
美国FBI和后来的911委员会最终认定，通过Riggs的客户账户汇兑的资金并不是有意为恐怖分子融资，但是调查人员也对Riggs的防范之松感到惊讶。
2004年5月，Riggs因违反反洗钱法被美国财政部判罚2500万美元，并于2005年1月执行了判罚，还另外支付了1600万美元作为违反美国银行保密法案的罚款。2005年2月，该行又因为欺瞒和非法为皮诺切特资金流出英国提供便利，而同意向皮诺奇特索赔的人员提供900万美元。
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