新浪首页|新浪福建|闽南|城事|视频|美食|旅游|同城|汽车|健康|教育|闽商|体彩|惠购|世界杯

|邮箱|注册

新浪福建

新浪福建> 城事>社会>正文

福建史上最大电信诈骗案 涉案银行卡至少600张

A-A+2014年5月30日08:13海峡导报 评论

  缴获涉案银行卡 至少600张

  前年年底,小王及陈小姐在同安区被抓获,警方从他们住处缴获了138张银行卡,还有8部手机和70多万元现金。

  数日后,正在银行取款作案的阿福也被抓获,公安机关在其住处缴获的作案银行卡更多,高达474张!不过警方两次缴获的这共计600多张银行卡,还只是该团伙用过的一小部分。

  职业取款,如何定罪?对此,近日中院一审判决认为,应该认定为“诈骗共犯”。

  法官说,小王及其妻子陈小姐明知所领取款项系诈骗款,仍协助取款并收取佣金,他们与诈骗集团之间具有共同的犯罪故意,也有共同实施诈骗的行为,因此,其行为构成诈骗罪。近日,中院一审分别判处小王和陈小姐有期徒刑十四年和十年,而他们的下线则获刑七年。

  揭秘 “职业取赃”黑色产业链

  案件判决后,法官向导报记者揭开了“职业取款人”的神秘面纱。

  这些“职业取款人”频繁更换银行卡、身份证和手机号码,作案手法极为隐蔽,呈现出专业化、产业化的特征。

  在“10%佣金”高利润的引诱下,他们为多个诈骗团伙提供“专业服务”,甚至帮犯罪团伙“洗黑钱”。骗子和“取款人”分工合作,构成了电信诈骗犯罪一条“黑色产业链”。

  如小王这对夫妻档,他们为不同的诈骗团伙取款,专门从事电信诈骗的下游取款环节。

  近年来,电信诈骗案件高发,受害人众多。骗子需要将诈骗来的钱兑现,但是,他们又怕取款时被发现被抓获,在这种背景下,“职业取款人”应运而生。

  本案中,小王等人通过网络大量购买他人的银行卡,将卡号和户名提供给诈骗分子,用于诱骗被害人往卡内存款。

  据小王供述,他如果单独购买一张卡,价格120元,如果购买一个姓名开户的四大行的4张银行卡,每套价格在450元左右。他购买这么多银行卡就是为了方便取款,以免提款时银行卡被公安机关冻结。

  导报记者还了解到,不少“职业取款人”月收入都有好几万元。据民警介绍,虽然“职业取款人”的月收入不低,但由于这是份“高危职业”,因此诈骗团伙内很少有人愿意干。导报记者 陈捷 通讯员 厦法宣/文 邓若胥/图

 

[上一页] [1] [2]

保存|打印|关闭

新浪首页|新浪福建|新浪闽南|城事|视频|美食|旅游|汽车|健康|教育|同城|微导航

分享到微博 返回顶部