新浪首页|新浪福建|闽南|城事|视频|美食|旅游|同城|汽车|健康|教育|闽商|体彩|惠购|世界杯

|邮箱|注册

新浪福建

新浪福建> 城事>社会>正文

特大伪卡套现案在厦告破 嫌犯落网涉案1300多万

A-A+2013年12月17日07:31厦门网 厦门日报评论

  警方抓获嫌疑人。

  ▼缴获的作案工具。

  本版文/本报记者 吴俊鸿 通讯员 厦公宣

  厦门网-厦门日报讯 一名浙江女子,一次境外购物,银行卡内207万元离奇失踪。一伙神秘口罩男,在厦门各大银行ATM取款机,频繁大量取款。两个原本看似不相关的信息,引出一起惊天跨境伪卡诈骗案……

  昨日,厦门警方对外发布一起特大跨境套取银行卡信息、伪造银行卡诈骗案,抓获13名嫌疑人,涉案金额1300多万元。值得一提的是,这起厦门历史上最大伪卡套现诈骗案的破获,受到公安部领导高度关注,公安部经侦局局长孟庆丰予以批示肯定,经侦局近日专门为厦门警方发来贺电。

  一次

  境外购物

  银行卡内207万元离奇失踪

  今年6月上旬,浙江陈女士的银行卡,发生了一件离奇事——自己去了一趟“台湾游”,回来后发现,卡上207万元存款消失了。更“神奇”的是,她的银行卡一直在身边。

  她向警方回忆称,最后一次使用那张银行卡,是在今年5月份下旬,她去台湾旅游。在一家商店购物时,刚开始,她拿着两张信用卡结账,店员反复刷了数次,然后将卡还给她称,卡没有反应,建议换其他的银行卡。

  东西都挑好了,陈女士也没多想,就将身上一张有200多万元存款的储蓄银行卡,拿去刷卡付账。10多天后,她已回到浙江,突然发现,卡上的余额几乎被清空了,足足少了207万元。

  “卡一直在我身上,小偷是如何偷走我的钱?”陈女士慌忙报警,当地警方介入调查。

  一伙

  可疑男子

  伪卡团伙戴口罩疯狂取现

  银行卡上巨款离奇失踪,报警地在浙江,嫌疑地点又是台湾,从空间上看,几乎和厦门没有太大关系。

  不过,今年7月份,市公安局经侦支队民警在工作中发现一个异常:一段时间来,厦门各大银行ATM取款机前,出现一伙可疑男子,他们取款时,头戴帽子,口罩遮脸,每次取走大量现金。

  “大热天,这样打扮也不怕中暑。”这一伙口罩男马上引起了民警怀疑。

  调取监控、分析作案轨迹,经过海量数据分析,民警初步怀疑,口罩男的背后,是一个盗取他人银行卡信息、并制成伪卡冒领的信用卡诈骗团伙,其中嫌疑人有台湾籍人员,涉案金额巨大,市公安局经侦支队成立专案组侦破。

  一场

  全国追缉

  中秋节突袭抓获五名嫌疑人

  随着案件调查的深入,民警发现这一团伙作案地分散、反侦查意识强,给警方破案带来很大挑战。

  为了掌握充分证据,专案组先后辗转湖北、山西、浙江、广东等十余个省市,行程数万公里,收集大量线索。今年9月初,专案组掌握到一条重要线索,数名主要嫌疑人将在中秋节期间,来厦门进行一笔“大生意”。

  “大鱼,终于要浮出水面了。”专案组在中秋节当天,分别在岛内酒店、集美一小区等地,抓获团伙主要成员于某、沈某,以及施某等5名嫌疑人,初步查明他们作案10起,涉案金额1300余万元。

  12月7日,最后一名主要嫌疑人郭某到案。截至目前,作案链条中的三个小团伙,包括郭某等共13名嫌疑人已被分别采取逮捕、取保候审、刑事拘留等刑事强制措施。

  团伙成员互不知姓名

  作案时乘飞机集结

  余额数万元的银行卡,根本看不上

  他们生活在不同地方,平日里,忙着各自事情;他们以外号相称,从来不问对方的真实身份。

  不过,一旦有作案需要,他们像美剧《飞天大盗》一样,可以乘坐飞机迅速集结,分工“协作”。他们有人负责买通店员马仔,并套信息、制伪卡;有人负责提供用来转移资金的POS机;有人养了一批“车手”,头戴帽子,口罩遮脸,负责大量取现。短短一年时间,他们作案10起,盗取1300余万元。这是伙什么样的人?他们是怎么作案的?

[1] [2] [3] [下一页]

保存|打印|关闭

新浪首页|新浪福建|新浪闽南|城事|视频|美食|旅游|汽车|健康|教育|同城|微导航

分享到微博 返回顶部