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网购车主信息打包卖两毛钱一条

A-A+2013年3月20日07:59东南网-海峡都市报评论

  “专业化”程度高破获难度大

  车主信息打包卖两毛钱一条

  记者调查发现,在电话诈骗这个行当,已经形成了完整的产业链,分工之细,“专业化”程度之高,不输于任何一个阳光产业。而分工的主要目的,是人为增加骗术复杂性,加大警方办案难度。

  据警方透露,许某一伙用的车主资料,都是在网上购买的。记者昨日在网上百度“车主资料”,相关卖家很多,留的多是QQ号,广告噱头多是“全国各地都有,可以精准定制”。

  记者询问何为“量身定制”,对方也很坦诚:“你用来做什么?”得到“购车退税”的答复后,对方显然是个老手,当即说明三个条件:第一,要新车,至少是半年之内。车主才会相信“退税”的说法。第二,要几万元的低端车。因为买好车的,一般很难上当。第三,要外省的,即便报警了也很难追查。

  信息内容包括车子品牌、车牌号、车主姓名、身份证、电话和住址。这种信息,都是打包出售,两毛钱一条,一千条起卖。“熟客还可以打折。”

  专门的取钱团伙抽6%佣金

  拿到车主信息,团伙就开始行骗,成功后,取钱是不用自己动手的,一般都委托给“专业人士”,后者则抽取骗来金额的6%作为佣金。此案中,取钱团伙也是安溪人,这种业务联系在圈内广泛存在,而且多是固定的,这样比较容易建立“信任”。

  许某供称,取钱团伙会备有各种银行卡,以工商、农业、中行、建设、交通、招商六家银行为主。他要向后者“租用”银行卡,一张100块。“B组”报给受害者的,就是租来的卡号。受害者汇款到这个账号,取钱团伙头目马上通知分散在全国各地的“马仔”,在ATM机把钱提走。然后存进头目的账户上,最后由头目存进许某账户。

  警方透露,取钱团伙有个规矩,不能转账,不能用网银,只能在柜面存款或者在ATM机“无折无卡存款”。比如“马仔”取出钱后,必须以存款方式,存进头目账户;同样,头目也必须先提款,再存钱。

  警方告诉记者,这样一来,他们即便监控许某账户,上头也只能显示支出或者存入的金额,却无法看到取钱团伙的账户信息。

  于是,民警只能根据存款的时间地点信息,赶到当地,调看监控资料。“对方只要戴个帽子或墨镜,就很难比对得出来。”线索到这里又断了。

  淘宝网上可买到银行卡

  即便警方花力气追溯到源头账户,就是B组让受害者汇款的账户,往往会发现,账户主人是个风马牛不相及的人。

  警方介绍,取钱团伙使用的银行卡,都是买来的,在电话诈骗产业链中,这也是一门独立赚钱的“生意”。有专门业务员在四川、湖南、贵州等边远山区,向当地居民收购身份证,让后者去办一张卡,然后花100~200元买走。

  而记者发现,这种生意其实在淘宝上就能做。昨天下午,一位名为“销售银行卡”的卖家,就向记者报价,普通银行卡200元,捆绑了网银业务的则要卖500元。在这个淘宝商铺上,居然还有好评和中评。卖家说,最近风声紧,只有甘肃开户人的卡;要想找四川、贵州等地的,必须等。

  至于广州、福州等地的,对方很不屑:“城里人开的卡,很容易被查到,你们敢用吗?”

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