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三明一公司非法炒黄金 不到1年吸金500亿

A-A+2013年3月8日09:14东南快报评论

  东南快报讯(记者陈锦娜)三明的维财贵金属经营有限公司涉嫌非法经营黄金期货交易,不到一年时间内,吸金500多亿元,获利1亿多元。昨日,福建省公安厅经侦总队公布出2012年全省经济犯罪十大案件,其中还包括福州杨某华非国家工作人员受贿案、厦门经略投资有限公司非法经营票据贴现案,厦门集美东南医院合同诈骗案等。

  三明非法经营黄金期货案

  2011年12月5日,沙县公安局经侦大队立案侦查一起涉嫌非法经营黄金期货案件。2012年,主要犯罪嫌疑人郑某婷(化名)等人陆续被抓获归案。经查,犯罪嫌疑人郑某婷伙同黄某安于2011年4月注册成立了维财贵金属经营有限公司,并与所谓的“湖南维财交易所”签订协议,取得该交易所授权的福建省唯一省级代理权。截至2011年12月16日,在未经国家有关部门批准的情况下,两人以经营黄金期货为幌子,共在福建省内发展下线会员单位117家,客户4962名,非法交易额高达585.96亿元,从中非法牟利1.099亿元人民币。

  杨某华非国家工作人员受贿案

  2012年3月21日,福清市公安局经侦大队立案侦查一起涉嫌非国家工作人员受贿案件,抓获杨某华(化名)等5名犯罪嫌疑人。经查,2007年11月至2012年3月间,江苏、广东、浙江的10余家电子有限公司为了疏通捷联公司内部相关部门人员的关系,使其生产的原材料能够长期供应给该公司,每次给予犯罪嫌疑人杨某华2%至7%销售额作为佣金,杨某华累计收取上述公司佣金达600余万元人民币。同时,杨某华先后送给捷联公司马某、林某等人共25万元作为“好处费”。

  厦门非法经营票据贴现案

  2012年7月4日,厦门市公安局经侦支队立案侦查一起涉嫌非法经营票据贴现案件,抓获牛某童(化名)等4名犯罪嫌疑人。经查,2012年3月以来,犯罪嫌疑人牛某童等4人未经国家有关主管部门批准,以福建经略投资有限公司名义,采取多次背书的方式,通过银行非法为其他公司企业开展票据贴现业务,累计贴现票面金额达120亿余元人民币,从中非法获利500万元人民币。

  民营医院合同诈骗案

  2011年4月11日,厦门市公安局经侦支队立案侦查一起民营医院涉嫌骗取医保基金的特大合同诈骗案。2012年3月5日,警方抓获主要犯罪嫌疑人苏某照等人。经查,2009年7月至2011年4月间,该院投资人苏某照指使该院院长张某民(化名)组织医院员工开展“看病不花钱”宣传,招揽农村参保人员到该院看病,并以享受免费医疗需办理所谓住院手续为由,骗取参保人员将医保卡交给医院,再通过住院医生在患者没有实际住院治疗的情况下,制作虚假住院病例,共办理“假住院”3000多人次,从而使患者医保卡的支付进入社会统筹,骗取医保基金500多万元。

  厦门郭某英等人合同诈骗案

  2011年12月6日,厦门市公安局经侦支队立案侦查一起以购房为幌子的特大合同诈骗案。2012年2月,抓获该案全部犯罪嫌疑人郭某英(化名)等4人。经查,自2011年以来,犯罪嫌疑人郭某英等人在其经营的厦门城市联盟房地产开发有限公司仅取得某地块30年租赁使用权(无出售权)的情况下,打着出售房产的幌子与300多名购房者签订50年使用权的《房屋使用权转让合同》或《房屋使用权认购协议书》,骗取购房资金达1亿余元。同时,郭某英还涉嫌集资诈骗8000多万元。

  泉州“9·27”地下钱庄案

  2011年9月27日,泉州市公安局经侦支队立案侦查一起涉嫌非法经营地下钱庄案件。2012年6月25日,在公安部经侦局统一指挥下,我省公安机关对“9·27”系列地下钱庄案集群战役展开集中收网行动,共抓获犯罪嫌疑人24名,捣毁犯罪窝点9处,打掉犯罪团伙4个。经查,2011年初至案发,犯罪嫌疑人洪某珍(化名)召集王某丹、洪某清等人,在石狮市设立“地下钱庄”窝点,通过20个境内银行账户,采取“低买高卖”的方式进行非法买卖港币和美元活动,交易金额达26亿余元人民币,从中非法牟利。

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