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高富帅外在迷花眼 美籍女华人接连被骗十多万

A-A+2013年2月4日10:51闽西日报评论

  □通讯员 张春波 张伟文

  近日,龙岩市、新罗区两级公安机关联合行动,抓获4名犯罪嫌疑人,缴获银行卡、手机等一批作案工具,破获系列跨国重大电信诈骗案件,涉案价值达6万美元,这也是龙岩警方近年来侦破的首例向境外受害人实施诈骗案件。带破系列电信诈骗案10多起,涉案金额达100多万元。1月29日,警方追回赃款15万元。

  天涯咫尺,网上“非诚勿扰”

  网上交友是一种时尚,由于上网的人良莠不齐,所以人们交友时往往打上“非诚勿扰”的标示,美籍华人陈女士也是一样,她在国际交友网上注册了ID,却不轻易交友。

  2012年6月,陈女士频频收到一名温姓男子发来的交友短信,网站照片上是个年轻人,个人资料为香港某金融公司投资部经理,“高富帅”是陈女士对他的第一印象,所以就顺手将温某加为好友。接着,两人在网上聊天,从工作到生活,又谈到投资,聊得十分投机。

  通过聊天,温某向陈女士介绍了自己数个投资成功案例,以及投资业绩如何如何,并鼓动陈女士参与投资,回报率保证超过数倍。听了温某所说,陈女士有些动心,而温某为了打消陈女士疑虑,还将自己在香港某金融公司的员工证书扫描网传给她。

  8月份左右,温某称有一个期货投资会有很大的获利,邀请陈女士投资,陈女士毫不犹豫地向温某提供的账户汇了8000美元。温某提供的账户是福建福州的,他对陈女士的解释是,自己是香港驻福州办事处的经理,陈女士对此也没什么在意。

  但是,让陈女士却没有想到的是,自己网络结识的朋友并非诚心交友,而是设下了连环诈骗的圈套。

  谎言难圆,“损友”渐露马脚

  同年9月底,金融公司一自称江经理的联系陈女士,说需要在该公司办理客户账户才可以取回投资、盈利等款项,客户账户必须要存一定数额钱款。陈女士不疑有他,又汇了近2万美金给该公司提供的账户。

  紧接着,10月初,陈女士又接到温某等人的电话,因为她的会员账户要在香港开户,需要香港税务局验证,而税务局需要她出具在香港的资产证明,原先的资金不足,还需要一笔资金。为了尽快办理会员账号,陈女士又汇了3万美金到他们指定的同一账户。

  短时间就先后汇了近6万美金,陈女士心里有些不安,于是就向温某等人催要银行开户证明,但数次催要后没有下文,最后干脆温某、江某都联系不上了。

  陈女士着急了,她找了朋友查证,香港某金融公司根本没有温某和江某两个人,更不用说是在福建设立办事处了。2013年初,陈女士向福建省警方报案求助。

  循线追击,擒获4名嫌疑人

  福州市公安局经过前期的调查发现嫌疑人使用银行卡是在龙岩开的号,取款人也在龙岩,遂将案件交由龙岩市公安机关侦办。

  接案后,龙岩警方随即成立专案组开展调查,经过半个多月的缜密侦查,警方最终锁定了身在新罗的犯罪嫌疑人卢某辉、张某华等人。2013年1月10日,由龙岩市、新罗区公安组成的专案组民警先后在新罗区东肖、苏溪等地抓获卢某辉、张某华、简某榕和丘某松等4人,当场缴获作案用的银行卡10余张,并追回赃款12万余元。

  经查,4名犯罪嫌疑人对诈骗事实供认不讳。该团伙利用网络交友的方式,诈骗对象不仅局限国内,还通过国际交友网站认识一些国外受害人,然后以伪造的金融公司为掩护,以投资理财等手段实施诈骗。目前,4名涉嫌诈骗犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留,该案正在进一步追查及追缴赃款中。

  据龙岩警方介绍,不法分子利用境外服务向国内受害人发送短信或交友实施诈骗的方式并不少见,而在本地向境外受害人实施诈骗的案件尚属首次。警方提醒广大群众,在网上交友务必谨慎,尤其涉及现金汇款的投资理财,在未明确对方身份前切记谨慎参与,谨防被骗。

 

 

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