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建阳现特大非法集资案件:3人合伙两年吸金近5亿

A-A+2013年1月13日10:32东南快报评论

  本报讯(记者王龙风通讯员苏国仲)前日,记者从建阳市人民法院获悉,该市影响巨大的一起非法吸收公众存款案审结。项某、谢某、汤某等人合伙以经营木材套票生意为幌子,两年时间非法吸收公众存款4.648亿元,且现今尚有2.2057亿元未归还。

  法院一审分别以非法吸收公众存款罪判处项某有期徒刑8年,并处罚金40万元;判处谢某有期徒刑6年,并处罚金30万元;判处汤某有期徒刑4年6个月,并处罚金22万元。

  据悉,2008年5月开始,刘某(另案处理)以与建阳一家木业公司做木材套票生意(即利用该木业公司等企业对外地木材给予运费补贴的优惠政策,从事将本地木材配上外地开具的税票,使本地木材变为外地木材,从中赚取差价的生意)为由,隐秘地向周边熟人集资,声称“一起发财”。

  随着资金在多人之间层层转借,逐步形成了以项某、谢某等为主线的类似于传销模式的上下线链条,整个链条的各个层级所获收益不等,资金拆借者最少能拿到月息1.5%-2%,高的甚至高达月息8%-9%。此时,项某与刘某合伙以做木材套票生意为由,向温某等58人非法吸收存款24326.95万元。截至案发当日,尚余10378.3万元未归还。

  2010年4月,谢某与刘某相识,遂开始与其合伙经营套票生意,截至案发前,共向社会不公开对象李某等74人通过承诺支付高额利息的方式非法吸收资金16107.5639万元,尚余9301.3834万元未归还。2010年6月至2011年8月,汤某以项某与两家木业公司合作木材生意需要资金为由公开向社会融资,并将融资所得钱款转借项某从中赚取利息差价,先后多次向林某等25人融资6045.6万元,尚余2377.6万元未归还。

  2011年8月5日,项某到建阳市公安局投案自首,随后谢某、汤某也相继投案自首。截至案发当日,这3人共非法吸收公众存款4.648亿元,尚有2.2057亿元未归还。

  建阳市人民法院经审理后认为,项某、谢某、汤某非法吸收公众存款数额巨大,给受害人造成重大损失,其行为严重破坏了国家金融管理秩序,鉴于3人能主动投案,且案发前后已归还部分非法吸收的资金,依法可酌情从轻处罚,综合考虑,故做出如上判决。

 

 

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