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厦门捷通达老总非法集资10亿在台落网 押解回厦

A-A+2012年12月18日08:13厦门网 厦门日报评论

  厦门网-厦门日报讯(通讯员 厦公宣 记者 林雯)潜逃一个多月的“捷通达”老板被厦门警方控制了!今年11月1日,厦门捷通达网络技术有限公司老板叶某荣突然失踪,上百名员工被通知“放假”,工资被拖欠,“捷通达”岛内数十家社区店暂停营业,400客服热线无人接听,公司网站也无法打开。

  事发后,叶某荣及其妻子何某被厦门警方以涉嫌集资诈骗9.2亿元上网追捕。日前,在公安部、省公安厅相关业务部门的大力支持下,叶某荣、何某在台湾被台湾移民部门抓获,于昨晚由台湾遣返回大陆。这是大陆首次由台湾遣返经济犯罪类犯罪嫌疑人,是两岸携手打击犯罪的又一成功案例。

  11月2日,有多人向厦门市公安局经侦支队报案称:2009年9月以来,厦门捷通达网络技术有限公司实际控制人叶某荣、何某等人通过虚构的所谓合作开展电信增值业务的名义,骗取受害人的信任,向多人非法集资诈骗共计人民币 9.212亿元,后携款潜逃。经审查,经侦支队于今年11月9日立为集资诈骗案侦查并上网追逃。

  经查,2009年9月以来,犯罪嫌疑人叶某荣、何某夫妇注册成立厦门捷通达网络技术有限公司并开设捷通达网站,以此作为平台物色人员作为其电信充值业务的代理商。期间,叶某荣、何某以开展手机慢充、手机慢转快等业务模式作为幌子,制作、安装虚假的财付通客户端,在该客户端页面上显示虚假的交易资金、交易量和回报利润等交易情况,让受害人对交易和业绩的真实性和交易的安全性信以为真,并承诺投资后有高额回报,以此为诱饵,骗取苏某等八人分批分次投入的运作资金共计人民币9.212亿元。

  11月21 日,经侦支队掌握到叶、何二人以旅游名义从澳门潜逃至台湾。支队立即将此情况呈报至省公安厅和公安部,请求协调台湾有关方面予以布控抓捕。在公安部、省厅的协调下,台湾移民部门将二人成功抓获。12月17日,台湾移民部门在台北松山机场将二人移交厦门警方,由厦门警方带回厦门。二人目前已被刑事拘留,案件正在进一步审理中。

  风光一时

  注册资金上亿元

  全国门店曾上千

  昨日,厦门警方提供给本报的资料披露,厦门捷通达网络技术有限公司注册时间为 2008年6月16日,注册资金高达1.05亿元,经营范围包括网络技术服务、软件开发、网站建设、计算机系统集成、网络工程设计安装等等。该公司实际控制人为叶某荣、何某夫妻俩,法定代表人黄某年仅23岁,是叶某荣的亲戚,叶某荣夫妻占公司股份99%,黄某只占1%。

  据了解,叶某荣是三明宁化人,30多岁,靠做充值业务起家,后来越做越大。捷通达曾努力打造“一站式网络服务平台”,将手机充值、公共事业费缴交等便民服务与机票酒店预订、捷通商城等项目结合在一起。此前,捷通达社区连锁直营店在厦门有18家,在全国则有1400家。根据捷通达的“野心”,这一数字原本还将继续增加到2000家。

  叶某荣跑路事件发生后,捷通达一位高管接受媒体采访时曾表示,该公司原本是希望这种新模式能够运作成功,从而让企业实现上市。但是,这些直营店并没有带来可观的收入,1400家直营店除了少数几家外,大部分都处于亏损状态。在叶某荣的产业中,网上充值业务“快充”和“捷易充”才是他的生财利器。该公司曾先后与移动、电信、财付通、支付宝和淘宝达成合作意向,占据了手机充值业务一半以上的市场份额。最多的时候,一天的充值金额超过了6000万元,普通充值的利润在1.5%左右,而快充业务的利润比较低。

  叶某荣想将网上充值业务的利润填补到社区直营店中,前期烧钱,等社区直营店能盈利了再准备上市。但在“烧”了两年多后,他还是选择携带妻小跑路。

  大肆行骗

  制作虚假财付通

  诱骗受害人注资

  厦门警方提供给本报的资料显示,叶某荣夫妻俩主要是靠捷通达网络公司的充值平台,主动联系客户,向客户介绍手机充值慢充、快充的业务模式及利润空间,要求客户提供充值的流动资金,进行充值项目合作。

  警方介绍,出于对叶某荣、何某的介绍及对其经营的捷通达公司的考察,不少客户同意与叶某荣合作,并按叶某荣的要求逐步向该业务投入巨额资金。在合作初期,叶某荣夫妻确有依约及时返还款项并支付相应利润,部分客户在捷通达账户上提现亦能转入指定的银行账户。不过,到了今年10月16日之后,叶某荣开始违约,未按时支付相应的利润。10月29日,客户无法在捷通达账户中的余额提现,叶、何两人不断找借口推脱,之后逃匿,导致客户在捷通卡账户内的大量余额均无法提现。

  警方表示,捷通达还有一种模式就是“慢充转快充”。今年6月份,叶某荣、何某主动联系客户,声称要进行手机慢充转快充业务,通过“神州行”平台进行操作,并提供了5天及10天周期的操作模式,承诺将支付6%左右的合作利润,以此诱使客户先在前期投入小额资金,捷通达按时返还本金、支付利润。随后,叶某荣、何某又以业务量增大为由,要求客户不要提现,继续加大资金投入,并要求客户直接将款项转入其个人账户以便操作。等到客户投入的金额达到最大值之后,叶某荣、何某向各投资人承诺,将在今年10月31日统一“返现”。但是,到了10月31日当天,投资人通过各种方式均无法联系到叶某荣、何某两人。

  叶、何两人为了避免其行为败露、取得客户的进一步信任,今年7月份左右,他们亲自到部分客户的电脑上,安装所谓的“捷通达企业财付通数字证书”,制作了一个虚假的财付通网页,并在该页面上显示虚假的资金交易内容。因为这个网页与真实的财付通官网界面完全相同,客户误以为其登录的就是财付通企业页面,而且更加相信资金交易内容有实际发生。直到最近,该域名被注销无法访问后,客户才知道那是一个冒充财付通的网站。

  本报记者 汪长福

  >>>事件回顾:

  厦门捷通达老板失踪 200名员工工资没着落(图)

  厦门捷通达突然倒闭 曾是全国手机充值老大(图)

  捷通达福州18门店停业 各网点一卡通业务暂停

  厦门捷通达18万卖域名 拖欠员工薪资160万元(图)

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