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安溪非法赌博网站半年吸金8亿元 41嫌犯被捕(图)

来源:东南网-海峡都市报 2012年8月23日07:46【评论0条】字号:T|T

7月20日,安溪警方收网,抓获41人,收缴各种作案工具7月20日,安溪警方收网,抓获41人,收缴各种作案工具

  东南网-海峡都市报 8月23日讯(本网记者 陈邵珣 见习记者 陈斯红 实习生 施珊妹 通讯员 陈烨峰 文/图)设非法赌博网站,仅半年,就吸引1300多人进行投注,金额高达8.28亿元。昨日,安溪县公安局召开新闻发布会,通报成功破获公安部督办的特大非法经营案。

  截至目前,已抓获涉案人员41名,刑事拘留26人,上网追逃11人。而这还只是16条线中4条线的相关人员,案件还在进一步调查中。

  事发:个人账户常有百万巨款转出

  一个人的账户,一天之内频繁转进转出大额资金,且主要都通过网银完成转账,这引起开户银行的重视。安溪县公安局经侦大队介绍称,今年3月7日,该大队接到中国人民银行的书面报告称,某银行在近期业务检查时发现,一个“许某炎”的个人账户,资金交易频繁、异常,交易方式为分散转入又集中转出,每笔金额都达百万元。

  安溪警方怀疑“许某炎”这个账户,很可能是不法分子“洗黑钱”的工具,便立即抽调经侦大队、凤城派出所等单位的精干力量组成专案组,展开调查。

  查明:非法赌博网站吸赌资8亿多元

  随着调查的不断深入,警方逐渐揭开该账户背后隐藏的内幕——原来,这竟是一起涉及香港、广东以及福建省的厦门、南平、泉州、南安、安溪等地的非法经营案。通过开设网络赌博网站,以高赔率吸引彩民投注,从中牟利。

  5月3日,安溪警方在省公安厅、泉州市公安局以及厦门警方的帮助下,查明相关的非法外围赌博网站。其中,参赌人员有1300多人,涉案金额有数亿元。公安部也对此案件进行了督办。

  今年7月20日凌晨,安溪警方出动165名警力,组成33个行动小组,在厦门、泉州南安、安溪等地抓获犯罪嫌疑人41人,缴获作案工具电脑73台、U盘36个、手机92部、银行卡435张、轿车13辆、现金人民币135万元、港币5万元、冻结银行存款156万元。

  内幕:10分钟投注一次,常有人一天输几十万

  经查,犯罪嫌疑人许某坡伙同徐某炎、李某育、余某明、陈某东等人,从2012年1月份起,通过外围的非法赌博网站,以国内“新疆”、“天津”、“重庆”等正规时时彩网站(一个小时开奖一次的彩票)的开奖号码作为兑奖标准,并以相应高赔率吸引彩民投注,至今年7月中旬,已接受投注金额达8.28亿元。

  办案民警介绍说,这个团伙是“金字塔”型的内部机构,设置“大股东”、“股东”、“代理”、“会员”等不同级别账户,并给密码,设下注金额赌输赢,不同级别间的抽成呈数十倍翻番。

  不同于正规时时彩的是,这些非法网站,每十分钟就可下注一次,只要鼠标轻轻点几下,即可完成投注,很多人因此犯上赌瘾。据警方掌握的情况,彩民一人一天输钱几十万的很普遍。

  警方在调查中,发现该团伙共有16条线,本次共抓获4条线上的相关人员。嫌犯交代说,为了隐蔽,组织者几乎全部使用互联网进行联络、操纵,还经常更换所用的网址。

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