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厦门破获全国最大跨国产销假烟案 案值上亿元

A-A+2013年4月19日09:34台海网评论

  零口供 花一个月苦找证据

  厦门市公安局成立专案组,一方面细致开展大量外围调查,收集固定证据;一方面采取各种侦查措施,跟踪监控犯罪嫌疑人动向。

  3个多月后,2011年3月底,犯罪嫌疑人王某利从境外潜回广州;4月1日,王某利化用他人姓名,住进了位于松柏的一家酒店,随即被专案组发现,及时抓获归案。

  此时,一场艰辛的战斗才刚刚开始。面对警察审讯,狡猾的王某利始终不说真话,“不知道”、“别人叫我去的”、“都是通过网络联系”等成为推脱之词。截至目前,他仍然是零口供。

  专案组民警又开始了大量调查工作,收集、固定、保全各种证据,不放过任何蛛丝马迹。在一个月时间内,民警对缴获的上千张单据进行细致比对,并对多家货代公司、报关行、海关等单位进行走访,对大量相关人员进行调查取证,最终成功锁定了证据链。

  2011年5月6日,犯罪嫌疑人王某利被顺利批准逮捕,成为厦门历年来假烟犯罪案件中零口供批准逮捕的第一人。

  5月10日,专案组进一步取得主要证据后,又将负责提供运输车辆的犯罪嫌疑人张某毅抓获归案。

  8个国家 11个港口截获假烟

  事后查明,上亿元假烟至少流向了8个国家。

  专案组将案情上报公安部和国家烟草专卖局后,引起高度重视。后经与国外取得联系,公安部、国家烟草专卖局打击制售假烟网络工作领导小组办公室反馈,共在英国、法国、西班牙、加拿大、澳大利亚、希腊、南非、约旦等8个国家的11个港口,查获了涉案的11个货柜,共计334550条假烟。

  在上述国家中,法国警方与中国警方此前有刑事合作。为彻底查清案件事实,不留遗罪漏罪,2012年7月30日至8月8日期间,在公安部牵头下,成立了由9名同志组成的国际刑事司法协助工作组,包括厦门2名民警,共赴法国开展调查取证工作。

  “法国警方调查取证非常严格,每一道程序都依法办理。”参与调查的民警介绍,在法国海关相关执法部门的全力配合下,工作组围绕假烟的检查、扣押、质量鉴定、价值认定、假烟处理等五个方面,收集了大量证据,与国内原有证据材料形成了完整证据链。

  流向其他国家的假烟,也借由法国警方开展调查取证工作。最后,所有涉及证据的法文,都被一一翻译成中文,材料多达400多页。

  警方介绍,这起案件是全国首例赴境外调查取证打击假烟案件,开创了我国依靠国际刑事司法协作打击假烟违法犯罪的先河。

  6个月 走私假烟上亿元

  经警方审查,该案系以王某利为首的跨国生产销售假烟犯罪团伙。

  据统计,自2010年6月至12月间,犯罪嫌疑人王某利等人向海外销售的假烟多达60余货柜,价值上亿元。

  其中实际扣押了13个集装箱货柜(国内2个、国外11个),假烟411250条,价值3000多万元,是近年来警方破获的全国最大一起跨国生产销售假烟案件,也是全省在境外拦截到涉案集装箱货柜最多的案件。

  查扣的假烟已被销毁。“那批烟制作很精美、逼真。”一位见过该批假烟的烟草执法人员说。

  “流向国外的假烟利润惊人。”民警介绍,以一包“万宝路”为例,假烟的生产价格大概是一元人民币,而到了国外要卖5欧元,合40多元人民币,造成了极其不良的国际影响。

  经查,犯罪嫌疑人王某利原本就是从事外贸代理,在8个国家11个港口都有人与其对接,其中有外国人,也有华人。

  案件的调查取证阶段目前已经结束,进入司法审判程序。据悉,厦门中院不日将开庭审理。

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