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福州出现“地下炒金”公司 暗藏名店街

来源:海峡都市报  2012年07月24日09:49

  (本报记者 赵杨 文/图)本报讯 黄金期货可以一夜暴富?这只是非法经营的公司的宣传噱头。昨日,福州鼓楼经侦大队突袭名店街,捣毁一非法经营黄金期货的窝点。该公司以投资管理公司的名义,采取让雇员随机拨打客户电话的方式招揽客户,以上海或香港的黄金投资交易平台作为客户交易平台,未经国家相关部门的批准,擅自非法经营黄金期货业务,不少客户最后是血本无归。

  数万元炒金全打了水漂

  今年2月份,福州的陈先生接到一通关于做黄金期货的“客服电话”。一名男子问他是否有炒股票,要不要炒黄金期货,他们可以帮他在银行免费开户,并提供近期黄金期货的走势图,而且他们公司还是上海和香港一些交易平台的会员单位,回报率很高。

  陈先生听后半信半疑,接着就抱着试试看的态度,按照提示下载了一个黄金期货业务员交易平台,该平台上的须知中要求参与炒黄金期货的人入手时,必须将身份证复印件及银行卡复印件扫描入电脑,之后发给指定的人。经过一系列操作之后,陈先生便在账号中汇进5万元,开始参与黄金交易平台上的黄金期货买卖。

  可不到3个月的时间,账户内的5万元钱全都打了水漂。当他打电话询问业务员时,对方称,投资当然有风险。陈先生恍然大悟,觉得自己上当了,便报了警。

  警方查证公司为非法经营

  随后,福州鼓楼经侦大队介入调查。民警很快发现这家名叫福州利鑫高黄金投资管理公司,位于鼓楼区名店街上一小区内,该公司虽有工商营业执照,但没有获得相关管理部门经营相关业务的许可,并不具备从事证券咨询业务的资格。

  鼓楼经侦大队负责人证实,该公司的经营范围为理财投资咨询、旅游咨询、资金托管等业务,邓某为公司法定代表人。但是该公司并没有取得福建证监局颁发的黄金期货交易业务证照,也没有取得人民银行、福州市政府金融部门的登记许可,仅凭工商执照,就与上海一家黄金期货的交易平台签订了《市场开发合作协议》,成为后者在福州的代理商。而根据国家相关法律规定,黄金期货交易属于专属批准业务,未经许可,公司及个人都不能擅自经营。

  公司机构完备很难被发现

  昨日上午,民警突查了该公司,抓获了负责人邓某和37名的员工。据办案民警说,该公司租赁了数百平方米的场地,购置了数十台的电脑,招聘了数十名的员工,以网络、电话等宣传形式招揽客户。发展了几十个的客户,这家公司设有“经理”、“业务部”、“分析部”等,设备也是一应俱全,表面上很难看出这是非法公司。同时,民警发现公司招聘了三十多名的员工,这些员工都是刚毕业外出找工作的学生,员工主要以电话营销方式招揽客户炒黄金期货,而这些业务员自己连期货都不懂。

  警方表示,该公司行为违反了《期货交易管理条例》第89条规定,涉嫌非法经营期货业务。目前警方正进一步统计该公司交易数据和账单资料。


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