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福清侦破地下炒金案涉案7.6亿 95%投资者血本无归

来源:东南快报  2012年07月19日09:22

  本报讯(记者 陈钦祥 通讯员 叶兴旺 文/图)平日里,市民经常都会接到关于做黄金期货的“客服电话”或短信。殊不知,这些以高额回报为诱饵的投资,往往是个圈套。

  前日上午,由福清市公安局经侦大队、刑侦大队、边防大队、网安大队、玉屏派出所组成的专案民警50余人展开突击行动,一举捣毁隐藏在福清市区两座大厦内三个涉嫌非法经营黄金期货交易的特大窝点,涉案金额逾7.6亿元。

  私设境外交易平台

  今年6月中旬,有受害投资者向警方举报,“福清金道投资咨询有限公司”非法经营黄金期货,受害人被忽悠到该公司开户,并进行“黄金期货”交易后,亏损10多万元。

  民警调查发现,“金道投资咨询有限公司”并非福清唯一一家所谓的黄金期货投资公司,该公司的两名股东在获取高额的利润后先后跳槽,另行成立了“文信投资咨询有限公司”、“鑫皇朝投资咨询有限公司”,并大肆招揽客户到他们的所谓黄金期货交易平台炒卖黄金期货。

  前日,记者看到,三家公司都租住于福清闹市区写字楼里,营业场所面积70一100平方米不等,里面还设有“总经理室”、“行政室”等,设备也是一应俱全,表面上很难看出这是非法公司。

  “这三家公司刚刚成立三四个月。”据调查的民警介绍,三家公司虽然都有营业执照及税务登记证件,但均没有获得证券监督管理部门经营相关业务的许可,并不具备从事证券咨询业务的资格。

  该民警说,他们主要利用私设境外交易平台,以涨跌幅不设上限,保证金杠杆比例1:100并轻松获取高额回报为诱饵(即1000元的保证金可以交易10万元的期货产品),游说投资者购买其公司推荐的“纸黄金”、“伦敦金”等期货,非法经营黄金期货等业务,骗取受害人投资款和佣金。

  95%投资者血本无归

  据了解,这三家公司通过非法渠道购买客户通信信息后,根据潜在客户的意向,将其分为多个等级。

  当天,记者在“客户资料”和业务员笔记本上看到,他们针对不同客户贴有不同的“标签”:比如“有股票经验,有投资意向,不方便接电话可发展”,甚至一些客户被标上了“比较色”的标签。

  同时,公司为诱骗客户,也特意针对“业务员”进行“电话访术”培训,每个“业务员”都有一本数十页的培训教材,根据客户接电话后的不同反应,进行相应的回答。

  据悉,在投资之初,投资者往往会有所回报。在尝到甜头后,投资者便会注入大笔资金,当眼看着就要赚钱时,竟出现公司交易盘信号突然中断等现象,直至将资金套牢。

  “实际上,行情走势图是人为控制的,客户资金也是入了公司的账户,最终几乎95%以上的投资者都血本无归。”民警预审中发现,这些非法经营期货公司的交易平台服务器全部挂靠国外,真假难辨。他们要求客户将保证金通过网上银行汇往国外指定账户,客户的盈利也得暂寄在国外账户上,并特意设置非常烦琐的取现手续,而国外网上交易期货公司可以随时关闭网站,轻松侵吞客户的所有保证金和盈利。

  通过初步调查,三家公司自开业以来,非法经营黄金期货交易金额达1.2亿多美元,折合人民币逾7.6亿元。当天,主要犯罪嫌疑人叶某、林某龙、林某、俞某等12人已被依法刑事拘留,另50余名从业人员被取保候审。

  目前,全案仍在进一步审理、深挖中。

  经营证券期货须有行业许可

  针对该类非法经营证券期货公司,如何识别防止上当,警方特别提醒广大市民:

  一是在选择股票咨询等投资服务时,应选择由证监会批准的有资质证券期货投资机构,由该类机构中具有投资咨询业务证书的从业人员提供服务。客户可到证监部门网站核实其资格、证书编号及执业机构的名称。

  二是切不可轻易相信所谓的快速炒股炒期货赚钱网站及电话,克服投机取巧、不劳而获的心理弊病,天底下没有免费的午餐。

  三是根据办案经验,此类非法经营的公司善于分析客户心理,经常在客户投入较少量资金时,会让客户赚点钱,但其目的是让客户投入更多的钱,鼓励频繁交易收取佣金,最后只会让客户越陷越深、不能自拔。

  四是参与非法证券经营活动不受法律保护,遭受的损失由参与者自行承担。

  同时,市民在发现此类犯罪活动后立即报警举报,以便警方及时查处。

  根据刑法规定,未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。非法经营数额在30万元以上,或者违法所得数额在5万元以上的应予追诉,追究其刑事责任。


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